Сегодня в Санкт-Петербурге прошел SPB Legal Day Право.ru, который собрал ведущих экспертов юридического рынка на одной площадке.
Дарья Макарова, консультант IPN Partners и член ACAMS, приняла участие в дискуссии «Международная карта бизнеса» с темой: «Ошибки структурирования бизнеса: как схемы защиты превращаются в комплаенс-риски»
В своем выступлении Дарья рассказала о том, что даже вполне законные инструменты защиты активов могут со временем создавать дополнительные комплаенс-риски. В современных условиях важно смотреть на структуру бизнеса более комплексно и учитывать, как она будет восприниматься банками и другими участниками рынка.
Дарья Макарова поделилась своими впечатлениями после выступления: "У нас была очень интересная секция. Коллеги делились опытом выхода на новые рынки и подчеркивали важность возможности открытия банковских счетов при структурировании бизнеса. Я в своем выступлении развила эту тему и показала, что важно думать еще на шаг вперед — когда счет уже открыт и по нему начались операции".
Даже юридически выверенная структура может вызывать у банка дополнительные вопросы с точки зрения комплаенс-проверок и оценки рисков, и это необходимо учитывать заранее.
Мы благодарим организаторов и участников за содержательную дискуссию и обмен опытом.
Дарья Макарова, консультант IPN Partners и член ACAMS, приняла участие в дискуссии «Международная карта бизнеса» с темой: «Ошибки структурирования бизнеса: как схемы защиты превращаются в комплаенс-риски»
В своем выступлении Дарья рассказала о том, что даже вполне законные инструменты защиты активов могут со временем создавать дополнительные комплаенс-риски. В современных условиях важно смотреть на структуру бизнеса более комплексно и учитывать, как она будет восприниматься банками и другими участниками рынка.
Дарья Макарова поделилась своими впечатлениями после выступления: "У нас была очень интересная секция. Коллеги делились опытом выхода на новые рынки и подчеркивали важность возможности открытия банковских счетов при структурировании бизнеса. Я в своем выступлении развила эту тему и показала, что важно думать еще на шаг вперед — когда счет уже открыт и по нему начались операции".
Даже юридически выверенная структура может вызывать у банка дополнительные вопросы с точки зрения комплаенс-проверок и оценки рисков, и это необходимо учитывать заранее.
Мы благодарим организаторов и участников за содержательную дискуссию и обмен опытом.